根據(jù)集團(tuán)公司黨委的部署，2017年2月13日至28日，集團(tuán)黨委巡察組對(duì)云南建投物流有限公司進(jìn)行了全面巡察。3月31日，巡察組向物流公司反饋了巡察意見(jiàn)。根據(jù)《中共云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于印發(fā)巡察工作實(shí)施暫行辦法的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察情況予以公布。
一、主要問(wèn)題和線索
1.“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位，監(jiān)督管理松弛。公司黨總支全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不到位，對(duì)黨員干部廉潔自律的日常教育和專題教育不深入，不扎實(shí)；公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)的決策機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制不健全，經(jīng)營(yíng)管理較為混亂；對(duì)部分干部工作中存在不遵守規(guī)定，擅自違規(guī)越權(quán)簽訂合同、支付和發(fā)貨的情形未能有效制止和處置，對(duì)干部權(quán)力的有效監(jiān)督和管理缺失；對(duì)一些違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)不及時(shí)，查處不到位，造成公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)中大額欠款難以收回，直到公司償還銀行貸款無(wú)法完成的情況下才暴露出問(wèn)題所在。
2. 黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化，班子整體作用發(fā)揮不夠。
一是企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化，政治核心作用發(fā)揮不夠。以黨政班子會(huì)、班子擴(kuò)大會(huì)代替黨總支委員會(huì)會(huì)議議事的情形比較突出；公司班子會(huì)、班子擴(kuò)大會(huì)等討論 “三重一大” 決策事項(xiàng)存在議而不決、決而不果的現(xiàn)象，對(duì)存有異議且無(wú)最后決議的重大事項(xiàng)也違規(guī)實(shí)施。如楊宣高速公路項(xiàng)目，2015年7月，在兩次班子擴(kuò)大會(huì)討論都未能通過(guò)的情況下，依然與存在較高風(fēng)險(xiǎn)的民營(yíng)企業(yè)東盈公司簽訂合作框架協(xié)議，并在擬建項(xiàng)目公司無(wú)注冊(cè)登記、無(wú)擔(dān)保抵押的情況下，將2000萬(wàn)元“誠(chéng)意保證金”，通過(guò)第三方呈鋼集團(tuán)以承兌匯票方式支付給東盈公司，且未采取任何賬戶監(jiān)管措施實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)把控，導(dǎo)致東盈公司將該“誠(chéng)意保證金”款項(xiàng)全部挪作他用，且拒不履行框架協(xié)議約定。
二是班子整體合力不足，管理粗放。班子分工變動(dòng)較為頻繁，不到一年三次調(diào)整分管工作，加上中層干部頻繁變動(dòng)，導(dǎo)致工作連續(xù)性差，職工無(wú)所適從，工作積極性和責(zé)任心降低。班子成員之間溝通機(jī)制不健全，工作協(xié)調(diào)不充分，監(jiān)督管理不到位。有的領(lǐng)導(dǎo)利用分管授權(quán)便利，盲目追求完成銷售指標(biāo)，急功近利，對(duì)外部供貨單位缺乏足夠的調(diào)查了解和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，違反公司規(guī)定賒銷材料并支付采購(gòu)款項(xiàng)，不主動(dòng)及時(shí)催收欠款。在南華駕校項(xiàng)目出現(xiàn)3000余萬(wàn)元的較大拖欠后仍然繼續(xù)供貨，甚至在公司2015年8月底叫停對(duì)外經(jīng)營(yíng)后，依然與北京中鐵建工物資公司簽訂融資采購(gòu)合同，9月份繼續(xù)墊資向駕校項(xiàng)目分7批次供應(yīng)鋼材3786噸，貨值達(dá)958萬(wàn)余元；同樣，在存在極大拖欠的情況下，仍讓多種經(jīng)營(yíng)部繼續(xù)向云南財(cái)杰商貿(mào)有限公司昭通溫泉靜園、勐海沙灣納冠等項(xiàng)目持續(xù)供貨330余萬(wàn)元。公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)薄弱，經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制不健全，未能及時(shí)掌握采供銷數(shù)據(jù)和收支款項(xiàng)數(shù)據(jù)，相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門履職盡責(zé)不到位，對(duì)公司出現(xiàn)的資金風(fēng)險(xiǎn)和銷售拖欠底數(shù)不清、情況不明，對(duì)資金收取和支付的有效管控缺失，班子成員的責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)薄弱。
三是基層黨支部“三會(huì)一課”制度執(zhí)行不嚴(yán)。黨支部建設(shè)不到位，黨支部書(shū)記多為兼職，責(zé)任落實(shí)不夠，“兩學(xué)一做”、“五講五比”等教育活動(dòng)在廣大黨員中落地不夠，黨員學(xué)習(xí)教育活動(dòng)開(kāi)展不充分，不到位；公司發(fā)展思路和經(jīng)營(yíng)狀況在職工中的宣傳不夠，民主管理和民主監(jiān)督不到位。
3.執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定仍有差距。違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題仍有發(fā)生，巧立名目超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬福利問(wèn)題依然存在。在“兩節(jié)”前分別以學(xué)習(xí)補(bǔ)貼名義向全體職工發(fā)放福利，標(biāo)準(zhǔn)為2000元/人.次，共發(fā)放4次。
4. 選人用人不慎重、程序不規(guī)范。干部調(diào)整缺乏系統(tǒng)思考和科學(xué)計(jì)劃，存在中層干部的提拔使用沒(méi)有經(jīng)過(guò)充分的會(huì)前醞釀就上班子會(huì)討論，會(huì)上現(xiàn)提名、現(xiàn)討論任命的現(xiàn)象；干部選拔使用不嚴(yán)肅，存在隨意性，有的擬提任中層干部對(duì)工作安排找各種理由推諉，不服從安排，無(wú)法履職后，重新上班子會(huì)討論，又另選他人討論決定；干部人才培養(yǎng)和使用缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)性規(guī)劃，人才流失嚴(yán)重，特別是2015年，有多名公司經(jīng)營(yíng)骨干離開(kāi)公司。
5. 公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制缺失。2015年至2016年上半年期間，公司推行“部門公司化”經(jīng)營(yíng)，將原采購(gòu)、銷售等部門的職能進(jìn)行調(diào)整，以供應(yīng)一部、供應(yīng)二部、市場(chǎng)部、多種經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)建材公司等部門多頭對(duì)外開(kāi)展相同屬性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，將采、供、銷等環(huán)節(jié)分別集于一體，實(shí)行獨(dú)立核算，開(kāi)展內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，并將控制成本管理業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心撤銷歸并到財(cái)務(wù)部門，合同簽訂和資金審批在一定范圍授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人，職能部門和下屬單位各自為陣，采購(gòu)、銷售和回款一條線作業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式，缺乏對(duì)經(jīng)營(yíng)人員的行為監(jiān)督和責(zé)任監(jiān)管，導(dǎo)致違規(guī)操作和亂作為的現(xiàn)象多次發(fā)生。對(duì)技術(shù)建材公司分拆合同支付和發(fā)貨缺乏監(jiān)管，違反公司制度問(wèn)題多發(fā)。
6.公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。由于有的債務(wù)人已為空殼公司或一人控制的關(guān)聯(lián)交易企業(yè)，且高額負(fù)債，償債能力較低，有的企業(yè)甚至存在故意逃避追償責(zé)任的跡象，形成企業(yè)損失的風(fēng)險(xiǎn)較大，并可能引發(fā)腐敗風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)目前公司催收的工作情況反映，在對(duì)外經(jīng)營(yíng)的1.41億元欠款中，約1.153億元存在極大損失風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，巡察組在巡察過(guò)程中，還收到了一些涉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人違規(guī)違紀(jì)的5個(gè)問(wèn)題反映，按規(guī)定移交集團(tuán)公司紀(jì)檢和組織部門進(jìn)行核實(shí)處理。
二、意見(jiàn)建議
一要認(rèn)真貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。公司黨總支升格為黨委后，要強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，黨委書(shū)記要切實(shí)履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)公司紀(jì)委和紀(jì)檢監(jiān)察工作的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任；加強(qiáng)對(duì)公司基層黨組織和機(jī)關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)，抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效監(jiān)督和科學(xué)管理，建章立制，堵塞漏洞，切實(shí)查處違反企業(yè)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，濫用職權(quán)，損害企業(yè)利益的行為。要聚焦公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的采供環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)紀(jì)律約束，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。
二要充分發(fā)揮黨委的政治核心作用。公司黨委要著力健全完善公司黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子會(huì)等議事制度，加強(qiáng)公司班子建設(shè)，全面貫徹落實(shí)民主集中制，不斷增強(qiáng)班子的整體合力和戰(zhàn)斗力。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，建立健全重大決策前科學(xué)論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和決策后風(fēng)險(xiǎn)管控、責(zé)任追究等制度，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性、風(fēng)險(xiǎn)管控的有效性、責(zé)任追究的嚴(yán)肅性。
三要強(qiáng)化對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的貫徹落實(shí)，堅(jiān)持紀(jì)律挺在前面。要認(rèn)真對(duì)照黨的十八大以來(lái)中央、省委和集團(tuán)黨委的各項(xiàng)規(guī)定和要求，對(duì)干部執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定的情形進(jìn)行認(rèn)真梳理，加強(qiáng)黨員干部的紀(jì)律教育，不斷強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”。公司黨委、紀(jì)委要自覺(jué)實(shí)踐 “四種形態(tài)”，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的作風(fēng)建設(shè)，出現(xiàn)頂風(fēng)違紀(jì)問(wèn)題要嚴(yán)肅查處，公開(kāi)曝光。
四要嚴(yán)格執(zhí)行選人用人制度，加強(qiáng)干部日常監(jiān)督管理。嚴(yán)格落實(shí)民主集中制原則，建立健全公司干部培養(yǎng)選用工作制度，完善干部選用流程，依照干部選拔任用的規(guī)定和要求，加強(qiáng)干部選拔任用的科學(xué)性、制度性安排；建立公司人才培養(yǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制，激勵(lì)人才、留住人才、用好人才；完善干部監(jiān)督管理機(jī)制建設(shè)，嚴(yán)格紀(jì)律約束，常抓不懈，切實(shí)糾正干部的違規(guī)違紀(jì)行為。
五要進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理。全面分析公司存在問(wèn)題的產(chǎn)生原因，堅(jiān)決補(bǔ)齊管理短板，高度重視建立和完善公司內(nèi)控管理體系，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，完善各類管理制度，全面梳理工作流程，實(shí)行嚴(yán)格管控，為企業(yè)健康發(fā)展提供制度保證。
六要堅(jiān)定不移地催收債權(quán)。要采取更加切實(shí)有效的工作措施，全力以赴做好公司債權(quán)的催收工作，特別是技術(shù)建材公司的大額材料拖欠款項(xiàng)，要采取強(qiáng)有力的措施和手段進(jìn)行清收，減少和避免造成國(guó)有資產(chǎn)的嚴(yán)重流失和損失。在清收過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人員存在違法違紀(jì)或干部腐敗行為的任何線索，須第一時(shí)間上報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委和相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)和處置，不得有任何隱瞞。
歡迎廣大干部職工對(duì)巡察反饋情況進(jìn)行監(jiān)督。
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集團(tuán)黨委巡察辦
2017年5月4日
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